پمپ و زباله در رمزنگاری: موارد ، اقدامات ، هشدارها

پمپ و زباله یک تاکتیک قدیمی برای چرخاندن سریع است. به تازگی ، افزایش مبلغ آن در بازار cryptocurrency باعث شده است که CFTC یک مشاوره حمایت از مصرف کننده صادر کند.

پمپ و زباله ، یک طرح قدیمی برای افزایش سریع ارزش یک دارایی بی ارزش و سپس فروش آن برای به دست آوردن سود از افزایش قیمت. نه تنها پمپ و زباله به طور غیرقانونی طبق قوانین اوراق بهادار ، بلکه در دنیای فناوری blockchain ، cryptocurrency و دارایی های دیجیتال نیز بسیار محبوب است.

چگونه کار می کند

در یک طرح پمپ و زباله ، قیمت یک دارایی بی ارزش-معمولاً یک سهام پنی با یک کلاه بازار پایین-مصنوعی از طریق بازاریابی به خوبی برنامه ریزی شده متورم شده است. اظهارات دروغین ، اظهارات گمراه کننده ، تعداد زیادی از پست های رسانه های اجتماعی ، امضاء مشترک و سایر Chicanery استفاده می شود تا این کلمه را بیان کند که یک دارایی بی ارزش در واقع یک خرید داغ است که سرمایه گذاران نمی خواهند از دست ندهند (پمپ)بشر

برای حمایت از این ادعاها ، قیمت دارایی بی ارزش به دلیل پمپ برنامه ریزی شده به سرعت در حال افزایش است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد دارایی بی ارزش حرفی می زنند و قیمت آن را به سرعت در حال افزایش هستند ، سرمایه گذاران بیشتری شروع به خرید سهام سهام می کنند.

این در شرایطی است که افرادی که در طرح پمپ و زباله قرار دارند ، سهام دارایی با ارزش را به فروش می رسانند یا "زباله" می کنند. این افراد از فروش دارایی در یا در نزدیکی اوج خود برای چندین بار بیشتر از قیمت خریداری شده در آن سود می برند. هنگامی که آنها شروع به فروش سهام خود از دارایی بیش از حد ، قیمت مخازن دارایی و تصحیح به یک ارزیابی دقیق تر و مناسب تر می کنند.

اینترنت برای پمپ و زباله ها

قبل از اختراع اینترنت ، سازماندهی پمپ و زباله ها بسیار سخت تر بود. افراد مجبور بودند پمپ و زباله را بصورت حضوری ، از طریق تلفن یا از طریق نامه حلزون سازماندهی کنند. طرح های پمپ و زباله اغلب توسط "اتاق های دیگ بخار" ، مراکز تماس برون مرزی که به دلیل استفاده از تاکتیک های فروش نامشخص مانند تبلیغ سهام پنی برای سودآوری شناخته شده بودند ، سازماندهی می شدند.

با ایجاد اینترنت ، اجرای یک طرح پمپ و زباله بسیار ساده تر شد. این روزها ، افراد در اتاق های گپ ، از طریق برنامه های پیام رسانی و تابلوهای پیام اینترنتی برای هماهنگی پمپ و زباله مکالمه می کنند. با تمام مکانهایی که اینترنت برای مکالمه با یکدیگر فراهم می کند ، کمیته معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) احتیاط کرده است که طرح های پمپ و زباله حتی می توانند سرمایه گذاران حرفه ای را به سمت ریسکی که قصد تحمل آن را ندارند ، تغییر دهند.

بیانیه مشاوره حمایت از مشتری CTFC CORRENCY COURNCY

"مشتریان باید بدانند که این کلاهبرداری ها تکامل یافته و بصورت آنلاین رواج دارند. حتی سرمایه گذاران باتجربه می توانند به اهداف کلاهبرداران حرفه ای تبدیل شوند که متخصص در استقرار اطلاعات به ظاهر معتبر در تلاش برای فریب دادن هستند. "

مشاوره حتی پیام هایی را از یک اتاق چت آنلاین با هماهنگی پمپ و زباله نقل کرد ،

"15 دقیقه باقی مانده از پمپ! برای خرید آماده شوید. ""پنج دقیقه تا پمپ ، پیام بعدی سکه خواهد بود! در مورد ما توییت کنید و به همه پیوند به تلگرام (sic) برای افراد خارجی ارسال کنید تا ببینند ما چه چیزی را پمپاژ می کنیم تا بتوانند در این عمل نیز شرکت کنند !! بیایید (sic) آن را به ماه ببریم."

در طرح ذکر شده در بالا ، کل فرآیند پمپ و زباله فقط هشت دقیقه به طول انجامید.

CTFC به مصرف کنندگان هشدار می دهد:

مشتریان باید بر اساس نکاتی که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است ، از خرید ارز مجازی یا نشانه ها خودداری کنند. برگزارکنندگان این طرح معمولاً شایعات را پخش می کنند و خرید فوری را ترغیب می کنند. قربانیان معمولاً نسبت به افزایش قیمت ارز یا توکن واکنش نشان می دهند و شایعات را تأیید نمی کنند. سپس زباله شروع می شود. قیمت آن کاهش می یابد و قربانیان با ارز یا نشانه هایی باقی مانده اند که بسیار کمتر از آنچه انتظار داشتند. از ابتدا تا انتها ، این کلاهبرداری ها فقط در چند دقیقه می توانند به پایان برسند. "

آئین نامه

از آنجا که بازار Cryptocurrency در حال رشد است ، سازمان های دولتی توجه خود را به بازار در حال رشد می بخشند. این شامل انتشار گزارش های مفصلی مانند Primer CFTC در ارزهای مجازی ، برگزاری جلسات با کنگره و ارائه اطلاعات موجود در دسترس برای مصرف کنندگان برای کاهش احتمال اینکه مصرف کننده مستعد تقلب یا دستکاری باشد ، می باشد.

طرح های پمپ و زباله غیرقانونی است و توسط SEC تقلب در اوراق بهادار محسوب می شود. در بیشتر بازارهای تنظیم شده مانند بورس اوراق بهادار لندن و بورس اوراق بهادار نیویورک ، آنها غیرقانونی هستند. CTFC حتی برای هر پمپ و سوت زدن به پمپ و زباله که قادر به هدایت CTFC به مجازات های پولی 1 میلیون دلار یا بیشتر هستند ، حتی 10-30 درصد فضل ارائه می دهد.

با این حال ، طرح های پمپ و زباله در مبادلات رمزنگاری غیرقانونی نیستند. مبادلات cryptocurrency تنظیم نمی شود. هیچ بخشی از قوه مقننه در مورد مبادلات رمزنگاری وجود ندارد. بنابراین حتی اگر یک پمپ و زباله غیر اخلاقی باشد ، اما به طور رسمی غیرقانونی نیست (هنوز).

Cointelegraph به متخصص Joe Ciccolo ، متخصص ضد پولشویی (AML) ، بنیانگذار شرکت Bitaml-A رسید که راه حل های ضد پولشویی را برای استارتاپ های ارز دیجیتال ارائه می دهد. سیکولو در پاسخ به این سؤال که در مورد توسعه وضعیت قانونی پمپ و زباله ها در بازار رمزنگاری و در صورت امکان سوت زدن در یک صنعت کنترل نشده ، گفت: سیکولو گفت:

CFTC ، مانند سایر تنظیم کننده های مالی ، به استفاده از منابع اجرایی موجود ادامه خواهد داد. برنامه های Whistleblower ، یک ابزار نظارتی مشترک ، به طور کلی در قرار دادن اطلاعات مهم و معتبر به دست محققان بسیار خوب عمل کرده است. CFTC با تمرکز بر تشخیص و بازدارندگی فعالیت های کلاهبرداری مانند طرح های پمپ و زباله ، به درستی آموزش و محافظت از مصرف کننده را در اولویت قرار داده است ، در حالی که نوآوری های اولیه را در فضای رمزنگاری نمی کند. "

مورد: دستکاری بازار در Bittrex

یک پمپ و زباله به خوبی برنامه ریزی شده می تواند بیش از 100 درصد بازده سرمایه گذاری را به دست آورد. در یک مورد ، یک گروه پمپاژ Altcoin توانست بیش از 950 درصد قیمت سکه ها را پمپ کند. ساعت 11:40 بامداد روز 2 ژوئیه مجری اتاق چت اعلام کرد که پمپ بعدی در 20 دقیقه در Bittrex انجام می شود. 15 دقیقه بعد ، مجری اعلام کرد که پمپ و زباله در 5 دقیقه (12:00 بعد از ظهر) برگزار می شود. ساعت 12 بعد از ظهر. مجری نام سکه ، SLS را اعلام کرد و پیوندی را به بازار مربوطه در Bittrex ارسال کرد. در شروع پمپ ، سکه SLS به ارزش 0. 0046 BTC (11. 61 دلار براساس قیمت 2 ژوئیه) بود. در ارتفاع پمپ ، SLS به ارزش 0. 0438 BTC (110 دلار براساس قیمت 2 ژوئیه) بود ، و پس از زباله ، SLS در 0059 BTC (14. 90 دلار) بازگشت.

منبع تصویر: گروه پمپاژ Altcoin 2/2 چت تلگرام

در نوامبر سال 2017 ، یک تحقیق در مورد Business Insider نشان داد که معامله گران در حال هماهنگی پمپ و زباله در Bittrex و Yobit از طریق برنامه پیام رسانی تلگرام بودند. اندکی پس از آن ، Bittrex بیانیه ای صادر کرد:

"بیانیه کلی در مورد تاکتیک های دستکاری بازار: Bittrex به طور فعال از هر نوع دستکاری بازار ، از جمله گروه های پمپ دلسرد می شود. مطابق با شرایط خدمات ما ، هرگونه حساب کاربری درگیر در این نوع فعالیت را به حالت تعلیق در می آوریم و می بندیم و به مقامات مناسب اطلاع می دهیم. "

پس از این اعلامیه ، گروه های پمپ در تلگرام به اعضای خود هشدار دادند که Bittrex در حال سرکوب رفتار دستکاری است. یک سیگنال تجارت گروهی برای رمزنگاری به دلیل تغییر سیاست Bittrex ، پمپ و زباله های خود را نشان داد. یکی دیگر از پمپ های گروهی و شکارچی زباله ، علاقه مند به دانستن اینکه آیا اعلامیه Bittrex یک تاکتیک ترسناک بوده است یا اینکه واقعاً اجرا شده است. Fake Pump & Dump Hunter درخواست کرد که هر کاربر که حساب خود را با Bittrex به حالت تعلیق درآورد ، با آنها در تماس باشد.

منبع تصویر: خودی تجاری

گروه های پمپ و زباله اغلب هزاران عضو دارند. در یک مقطع ، سیگنال های تجاری برای Crypto بیش از 7000 عضو داشتند. برخی از اعضا سرمایه گذاران حرفه ای و برگزارکنندگان پمپ هستند که قبل از تاریخ پمپ به روش سکه سرمایه گذاری کرده اند. برخی دیگر سرمایه گذاران خرده فروشی هستند که می دانند در همان زمان پمپ پمپ می شوند.

چهار هشدار CTFC

اگرچه صنعت cryptocurrency در حال بلوغ است و اقدامات لازم را برای ادغام با سیستم سنتی بانکداری و دارایی انجام می دهد. blockchain و cryptocurrency هنوز در مرحله غرب وحشی خود است. به دلیل عدم تنظیم و حمایت از مصرف کننده در بازارهای رمزنگاری ، هنوز هم فرصت های کافی برای بیرون کشیدن طرح های کلاهبرداری و دستکاری مانند پمپ و زباله وجود دارد. به همین دلیل همیشه بهتر است تحقیقات مستقل در مورد دارایی هایی که علاقه مند به سرمایه گذاری در آن هستید ، انجام دهید و فقط یک خطر را به خود اختصاص دهید که به شما امکان می دهد در شب راحت بخوابید.

برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر بازارهای دستکاری ، مشاوره CTFC همچنین هشدارهای زیر را به مصرف کنندگان داد: