ویدیوی اصول معاملات

امروز گروه ولفسبرگ با حمایت اتاق بین المللی بازرگانی (ICC) و انجمن امور مالی و تجارت بانکداران (BAFT) ، یک فیلم آگاهی کوتاه را با تمرکز بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) آغاز کرد:

این هم به اصول مالی تجارت ولفسبرگ در سال 2009 و هم در انتشار مقاله جامع تر سال 2017 ، با همکاری نزدیک با ICC و BAFT تولید می شود.

در حالی که TBML یک تهدید جدی برای جرم مالی است و به طور فزاینده ای وسیله ای است که سالانه مجرمان میلیاردها دلار را شسته اند ، اما همچنین یکی از کمترین درک است. از آنجا که حجم معاملات مالی تجارت ارائه شده توسط نهادهای غیر بانکی (معاملات حساب باز) افزایش می یابد ، دید که بانک ها از پایان فعالیت های مالی پایان می دهند کاهش می یابد.

با وجود عدم دید ، TBML هنوز هم از طریق سوء استفاده از محصولات دارایی تجارت ارائه شده توسط بانک ها اتفاق می افتد. برخی از بانکها با معرفی کنترل های فزاینده ای در مورد محصولات دارایی تجارت و استفاده از آنها به دنبال کاهش این خطر هستند. این امر در برخی موارد منجر به جلوگیری از اجتناب ناپذیر شده و فعالیت تجاری مشروع (به ویژه توسط مشتریان SME) را تحت تأثیر قرار داده است.

همانطور که در مقاله مالی تجارت 2017 آمده است ، گروه ولفسبرگ معتقد است که بانکها می توانند و باید شریک مهمی برای کسانی که درگیر تجارت بین المللی هستند باقی بمانند و باید استانداردها و کنترل های خود را برای تشخیص و جلوگیری از فعالیت TBML ارتقا دهند. با این حال ، با توجه به عدم پایان یافتن پایان دیدگاه اکثر معاملات تجاری ، این تنها به احتمال زیاد تأثیر مادی نخواهد داشت.

کاهش موفقیت آمیز TBML مستلزم همکاری بیشتر و به اشتراک گذاری اطلاعات بین سایر بازیگران اصلی تجارت بین المللی در بخش های دولتی و خصوصی است. این موارد شامل حمل و نقل ، خطوط هوایی ، کامیون داران ، مقامات بندری و گمرک ، مشاغل و سازمان های اجرای قانون است. همکاری با هم برای ایجاد یک تصویر کامل از جریان های غیرقانونی TBML و نوع شناسی ها باعث می شود که کارهای بیشتری برای ایجاد اختلال در مجرمان انجام شود. گروه ولفسبرگ متعهد است که این ایده را با سایر ذینفعان مربوطه بررسی کند.

راب وینروایت ، مدیر اجرایی یوروپول ، گفت: "پولشویی مبتنی بر تجارت روشی بسیار مؤثر برای مخلوط کردن حجم های بزرگ از درآمد جنایی با بودجه قانونی ، بلکه انتقال آنها به خارج از کشور فعالیت در معاملات تجاری است. TBML برای گروه های جرم سازمان یافته بسیار جذاب است و به دلیل ماهیت و پیچیدگی فراملی آن ، شناسایی و تحقیق بسیار سخت است. موارد اخیر روشهای پیشرفته ای را که برای بهره برداری از زنجیره های پیچیده تجارت بین المللی برای شستشوی دارایی های جنایی مورد استفاده قرار می گیرد ، برجسته کرده است. من از این ویدیو از گروه Wolfsberg به عنوان ابزاری مفید برای افزایش آگاهی در مورد این مسئله مهم استقبال می کنم. "

تاد بورول ، رئیس جمهور و مدیرعامل BAFT همچنین خاطرنشان كرد: "پولشویی پولشویی مبتنی بر تجارت ، تشخیص استثنایی دشوار است و با بیان این فیلم ، شناسایی و ممنوعیت فقط توسط بانکها غیرممکن است. برای به اشتراک گذاشتن داده هایی که توسط احزاب مختلف در زنجیره معاملات تجارت اداره می شود ، یک رویکرد مشترک در بین ذینفعان بخش دولتی و خصوصی مورد نیاز است. "

این ویدئو برای اولین بار در جلسه گروه Egmont در Buenos Aires نشان داده شد و بعداً در این هفته در رویدادهای BAFT نمایش داده می شود. اعضای گروه ولفسبرگ امیدوارند که از این فیلم لذت ببرید.

توجه: این ویدئو خاصیت گروه ولفسبرگ است و ممکن است بدون اجازه صریح مورد استفاده قرار نگیرد یا در غیر این صورت توزیع شود. مجوز باید از دبیرخانه گروه Wolfsberg درخواست شود: info@wolfsberg-principles. com