افشاگری های جدید OAG Bitfinex و Tether چیزهای زیادی را توضیح می دهند

خبر خوب این است که Bitfinex و Tether از نظر تئوری پول دارند. خبر بد همه چیز دیگر است.

• گفته می شود Bitfinex 851 میلیون دلار در Crypto Capital قفل شده است که نمی تواند به آن دسترسی پیدا کند.
• گزارش های مختلف می گویند Crypto Capital یا در تلاش است تا پول را سرقت کند یا اینکه این وجوه توسط مقامات در چندین کشور کشف و ضبط شده است.
• گفته می شود که Bitfinex وام از خزانه داری را برای حمایت از خود از طریق ضرر گرفته است.

تحقیقات از دفتر دادستان کل نیویورک (OAG) ، پرده را در مورد آنچه گفته می شود در پشت صحنه در Bitfinex و Tether ادامه دارد ، عقب کشیده است.

همچنین تماشا کنید

روزی روزگاری.

زمانی شرکتی به نام Bitfinex وجود داشت که از شرکت به نام Tether تا حد زیادی قابل تشخیص نیست. از حدود سال 2014 از شرکتی به نام Crypto Capital Corp ، از جمله دیگر ، به عنوان یک پردازنده پرداخت استفاده کرده بود.

همه چیز برای آنها تا مارس 2017 هنگامی که ولز فارگو ، بانک اصلی ایالات متحده آمریکا ، تصمیم گرفت دیگر انتقال سیم را از حساب های BitFinex و Tether پردازش نمی کند. این بدان معناست که Bitfinex در حال پردازش برداشت مشتری از مشکلات زیادی برخوردار است.

این برای مدتی مشکل ساز بود ، تا اینکه Bitfinex مدتی با بانک Noble Bank مستقر در پورتوریکو ارتباط برقرار کرد و قبل از سپتامبر 2017.

روز به طور موقت ذخیره شد ، اما Bitfinex هنوز حجم معامله مورد نیاز خود را از طریق نجیب پیدا نمی کرد ، و همچنین در نرخ بهره پایین بانک ، که در آن چیدمان بیت فینکس بود ، در حال تغییر بود. تا اکتبر سال 2018 با Noble Bank از هم پاشید و این بانک از کار خود خارج شد.

تقریباً در همین زمان ، Bitfinex عملیات خود را با بانک Deltec مستقر در باهاما و همچنین مجموعه ای از دیگران از دیگران آغاز کرد.

این گزارش به طور بالقوه این عجیب و غریب را توضیح می دهد و می گوید Bitfinex از "دوستان" برای انجام پرداخت ها استفاده می کند. مانند گذشته ، دوستان انسانی کارمندان BitFinex به معنای واقعی کلمه انتقال مشتری را از طریق حساب های بانکی شخصی خود اداره می کنند ، و مدیران BitFinex از حساب های بانکی سایر شرکت های متعلق به آنها برای انجام نقل و انتقالات مشتری BitFinex استفاده می کنند.

سپس Crypto Capital Corp همراه شد

OAG گفت که در کل زمان ، Bitfinex هرگز به مشتریان نگفت که از پردازنده های پرداخت شخص ثالث استفاده می کند. در این حالت ، پردازنده اصلی پرداخت شرکتی به نام Crypto Capital بود که طبق گزارش ها از سال 2014 با Bitfinex گره خورده بود.

اعتقاد بر این است که Crypto Capital در زمان ناپدید شدن برخی از صندوق های مفقود شده Quadrigacx را در دست گرفته است ، این شهرت را به دلیل غیرقابل اعتماد بودن ایجاد کرده است و همچنین گفته می شود که به عنوان ارائه دهنده پرداخت برای گزینه های باینری و مشابه عمل کرده است.

اما هیچ یک از این موارد ، Bitfinex را از واگذاری Crypto Capital با بیش از یک میلیارد دلار در کل ، از صندوق های شرکت و مشتری ، بدون هیچ نوع توافق نامه کتبی یا قرارداد ، متوقف نکرد.

هنگامی که همه چیز به سر می برد ، Crypto Capital بیش از 850 میلیون دلار بودجه مشتری Bitfinex و Bitfinex را در اختیار داشت و قصد فزاینده ای برای رها کردن هر یک از آن را نشان می داد.

اگر ما به سرعت عمل نکنیم ، BTC می تواند به زیر 1k مخزن شود. پول بیش از حد با شما به دام می افتد و ما در حال حاضر روی پوسته ای بسیار نازک از یخ قدم می زنیم. " - Bitfinex به Crypto Capital

وضعیت فزاینده ناامید شده توسط OAG در یک سری مکالمات بین Bitfinex و Crypto Capital بین آوریل 2018 و اوایل سال 2019 ثبت شد. در طول آن ، Bitfinex به طور فزاینده ای از عدم حرکت از Crypto Capital ناامید می شود.

در آوریل 2018 ، "مرلین" از Bitfinex به "اوز" در Crypto Capital نوشت تا مودبانه درخواست کمک کند.

طی ماه های بعد ، مرلین وضعیت وخیم تری را توصیف می کند و اوز به آنها اطمینان می دهد که سرمایه رمزنگاری تمام توان خود را انجام می دهد.

مرلین در اکتبر 2018 نوشت: "لطفاً درک کنید که همه اینها می تواند برای همه بسیار خطرناک باشد. کل جامعه رمزنگاری."

"من باید در این مرحله پاسخ های دقیقی را به مشتریان ارائه دهم. فقط نمی توانم قوطی را کمی بیشتر لگد بزنم. مردم عصبانی هستند. پول زیادی با شما به دام می افتد و ما در حال حاضر روی پوسته بسیار نازک یخ می رویم."

اوضاع در نوامبر سال 2018 به پایان رسید که Bitfinex 625 میلیون دلار از خزانه داری Tether وام گرفت تا مشکلات نقدینگی آن را برطرف کند. این امر با توافق در اوایل سال 2019 دنبال شد که Bitfinex می تواند اعتبار خود را از ذخایر Tether به دست آورد تا به ادامه این کار کمک کند.

این خیلی توضیح می دهد

اکنون مشخص است که بحران ایمان بازار به پشتوانه Tether در اکتبر 2018 ، و نگرانی های مربوط به ورشکستگی مربوط به مشکلات برداشت در Bitfinex ، مبتنی بر موضوعات بسیار واقعی بود ، نه فقط هیستری.

در نوامبر 2018، Bitfinex شروع به تکیه بر خزانه Tether برای نقدینگی کرد زیرا بسیاری از پول آن در Crypto Capital محبوس شده بود. این زمانی بود که Bitfinex USDT را به ارزش بازار شناور تغییر داد و Tether بازخرید مستقیم USDT را دوباره باز کرد. شاید هدف این بوده که مقداری از درخواست های برداشت Bitfinex را کاهش داده و مقداری زمان بخریم.

همچنین واضح است که وقتی تتر بی سر و صدا پذیرفت که از حمایت کامل فیات برخوردار نیست، احتمالاً این امتیاز را در پاسخ به قرارداد خط اعتباری داده است.

جدایی

مرلین در نوامبر 2018 به اوز نوشت: "من دشمن شما نیستم. من اینجا هستم تا به شما کمک کنم و تا کنون بسیار صبور بوده ام. اما شما باید این کار را از بین ببرید و به من بگویید چه خبر است."

با توجه به صحبت Bitfinex با OAG، Crypto Capital سپس بازگشت و به Bitfinex گفت که وجوه Bitfinex، 851 میلیون دلاری که در آن زمان در اختیار داشت، توسط مقامات دولتی در پرتغال، لهستان و ایالات متحده ضبط شده است.

و به گفته OAG، Bitfinex یک کلمه از آن را باور نمی کند و در عوض مشکوک است که Crypto Capital در تلاش است آن را خراب کند.

اما این واقعاً مشکل OAG نیست. این بیشتر نگران محافظت از سرمایه گذاران، به ویژه از سرمایه گذاران در نیویورک، در برابر این همه جنجال است، و با توجه به اینکه Bitfinex و Tether دارای مدیران یکسانی هستند، نگاهی مبهم به کل این تجارت «خط اعتبار» دارد.

برای یادآوری، حدود 851 میلیون دلار متعلق به Bitfinex و مشتریان آن با Crypto Capital قفل شده است، سپس Bitfinex سعی کرد این ضررها را با برداشت از خزانه Tether پوشش دهد و اکنون ممکن است Tether و Bitfinex هر دو در معرض خطر باشند.

"سوالات جدی در مورد دوام Bitfinex به عنوان یک نگرانی مداوم وجود دارد، این احتمال وجود دارد که ذخایر نقدی Tether از بین برود و غیرقابل بازیافت شود، و اینکه آیا Bitfinex و Tether مشتریان خود را گمراه کرده اند (از جمله مشتریان پلت فرم معاملاتی Bitfinex و دارندگان تتر). OAG خلاصه کرد.

نتیجه

خبر بد این است که گزارش OAG نشان می دهد که هم Tether و هم Bitfinex اکنون با مشکلات جدی با این همه پول قفل شده در Crypto Capital روبرو هستند. بر اساس این گزارش، دو راه در مورد آن وجود ندارد، ورشکستگی Tether منجر به بسیاری از سهامداران خواهد شد.

خبر خوب این است که علیرغم هرگونه سؤال از صلاحیت یا قانونی بودن که ممکن است از این گزارش ناشی شود ، به نظر می رسد که Bitfinex و Tether در واقع نسبتاً جلو و مشتری متمرکز به روش خود بوده اند. این پول در آنجا بود ، و به نظر می رسد که شرکت ها بهترین سطح خود را برای خدمت به مشتریان از طریق سردردهایی که گفته می شود ناشی از Crypto Capital است ، انجام دادند.

اما پاسخ Bitfinex به این گزارش سؤالات جدیدی را ایجاد می کند ، و از یک زاویه ممکن است به رابطه بین Bitfinex و Crypto Capital کمی پیچیده تر از اکثر ترتیبات تجاری باشد ، علی رغم عدم وجود ادعای مدارک.

"پرونده های دادگاه دادستان کل نیویورک با بی اعتمادی نوشته شده و با ادعاهای دروغین ، از جمله" ضرر "گفته شده 850 میلیون دلاری در پایتخت Crypto ، دستگیر شده اند. برعکس ، ما مطلع شده ایم که این مبلغ سرمایه رمزنگاری از بین نمی روداما در واقع ، توقیف شده و از آن محافظت شده است. ما به طور جدی در تلاش هستیم تا حقوق و راه حل های خود را اعمال کنیم و آن وجوه را آزاد کنیم. متأسفانه ، به نظر می رسد که دفتر دادستان کل نیویورک قصد دارد این تلاش ها را برای ضرر تضعیف کندBitfinex گفت: "مشتریان ما."دفتر دادستان کل نیویورک باید تلاش های خود را در تلاش برای کمک به و حمایت از تلاش های بهبودی ما متمرکز کند."

افشای اطلاعات: نویسنده BTC را در زمان نوشتن نگه می دارد.

سلب مسئولیت: این اطلاعات را نباید به عنوان تأیید Cryptocurrency یا ارائه دهنده ، خدمات یا ارائه دهنده خاص تعبیر کرد. این توصیه ای برای تجارت نیست. ارزهای رمزپایه سوداگرانه ، پیچیده و شامل خطرات قابل توجهی هستند - آنها بسیار بی ثبات و نسبت به فعالیت ثانویه حساس هستند. عملکرد غیرقابل پیش بینی است و عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای عملکرد آینده ندارد. قبل از تکیه بر این اطلاعات ، شرایط خود را در نظر بگیرید و توصیه های خود را بدست آورید. شما همچنین باید ماهیت هر محصول یا خدمات (از جمله وضعیت حقوقی آن و الزامات نظارتی مربوطه) را تأیید کرده و قبل از تصمیم گیری با وب سایت های تنظیم کننده های مربوطه مشورت کنید. یاب ، یا نویسنده ، ممکن است در ارزهای رمزنگاری شده مورد بحث قرار گیرد.

با رمزنگاری شروع کنید

بهترین مبادلات رمزنگاری

انتخاب های برتر ما برای خرید ، فروش و تجارت Crypto.

بهترین کیف پول رمزنگاری

دریابید که کدام کیف پول رمزنگاری برای شما مناسب است.

نحوه خرید بیت کوین

برای شروع 4 مرحله ساده ما را دنبال کنید.

راهنماهای خرید سکه

راهنماهای خرید Crypto ما را مرور کنید.

از یک متخصص بپرسید

آخرین سرخط خبرها

• 3 روند برتر برای تماشای در سال 2023
• FTX Hacker سهام سهام ETH را به فروش می رساند: به زودی کاپیتولاسیون رمزنگاری؟
• پیش بینی های رمزنگاری 14 روزه: به عنوان اثرات فروپاشی FTX ، احساسات به سمت نزولی روی بیت کوین تغییر می کند
• FTX Exchanges Cheades: کاری که می توانید انجام دهید اگر تحت تأثیر قرار بگیرید
• بحران بازار Crypto: FTX در آستانه ورشکستگی

پیشنهادات و راهنماهای صرفه جویی در پول را دریافت کنید

مستقیم به صندوق ورودی خود

اشتراک گذاری

سطح 10 ، خیابان 99 یورک ، سیدنی ، NSW ، استرالیا 2000

استرالیا

• درباره ما
• مشاغل
• اتاق رسانه
• با ما تماس بگیرید
• با ما شریک شوید
• چگونه درآمد کسب می کنیم

• مجاز
• سیاست حفظ حریم خصوصی و کوکی ها
• دستورالعمل های تحریریه
• نقشه سایت
• © 2022 Finder.com. au

یابندر جزایر بومی و تنگه تورس را به عنوان متولیان سنتی کشور در سراسر استرالیا و ارتباط مداوم آنها با زمین ، آبها و اجتماع تصدیق می کند.< SPAN> FTX هکر سهام سهام ETH را به فروش می رساند: به زودی کاپیتولاسیون رمزنگاری؟

پیش بینی های رمزنگاری 14 روزه: به عنوان اثرات فروپاشی FTX ، احساسات به سمت نزولی روی بیت کوین تغییر می کند

FTX Exchanges Cheades: کاری که می توانید انجام دهید اگر تحت تأثیر قرار بگیرید

بحران بازار Crypto: FTX در آستانه ورشکستگی

پیشنهادات و راهنماهای صرفه جویی در پول را دریافت کنید

مستقیم به صندوق ورودی خود

اشتراک گذاری

سطح 10 ، خیابان 99 یورک ، سیدنی ، NSW ، استرالیا 2000

استرالیا

درباره ما

مشاغل

اتاق رسانه

با ما تماس بگیرید

با ما شریک شوید

چگونه درآمد کسب می کنیم

مجاز

سیاست حفظ حریم خصوصی و کوکی ها