استفاده رژیم ایران از درآمدهای پتروشیمی برای تامین مالی تروریسم

بر اساس اطلاعات موجود، مهم ترین منبع مالی که رژیم آخوندی از طریق آن تروریسم را تامین مالی می کند، فروش نفت و گاز و پتروشیمی است. با این منابع، دفتر ولی فقیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت، جنگ و ترور را در چهل سال گذشته تامین مالی کرده اند. محسن خجسته مهر، معاون برنامه ریزی وزیر نفت در مورد درآمدهای رژیم در شهریور 1391 گفت: «85 درصد درآمد ارزی کشور و 25 درصد درآمد ناخالص ملی ایران از طریق فروش فرآورده های نفتی به دست می آید».

بنابراین واضح است که این منبع اصلی ارز خارجی رژیم است. وسعت پولشویی و چپاول حیرت انگیز است. در این گزارش به بررسی برخی از ابعاد آن به ویژه در زمینه فروش محصولات پتروشیمی می پردازیم.

علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دوران رفسنجانی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «در آن زمان خیلی ها به ویژه مقام معظم رهبری به ما فشار می آوردند تا اینکه به نفت وابسته شدیم. در نهایت تصمیم گرفتیم پتروشیمی بسازیم. در آن زمان 16 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و برنامه هایی برای رسیدن به 16 میلیارد دلار از صنعت پتروشیمی داشتیم. اشاره فلاحیان به دوران تصدی خود در وزارت اطلاعات از سال 1368 تا 1376 است که این وزارتخانه پس از جنگ ایران و عراق فعالانه فعالیت های اقتصادی و به ویژه کسب درآمد از طریق فروش محصولات پتروشیمی را آغاز کرد.

سید محمد حسن خامنه ای، برادر کوچک تر علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، چندین دوره ریاست دفتر کنترل وزارت نفت را بر عهده داشته و به عنوان یکی از عوامل خامنه ای برای کنترل صنعت و مدیران آن فعالیت می کند. به گفته برخی مدیران صنعت نفت، فرزندان خامنه ای سهامداران عمده بسیاری از شرکت های نفتی و پتروشیمی هستند و خود این صنعت تحت کنترل نزدیکان و کارگزاران رهبری است.

2. نقش صنعت پتروشیمی در تامین مالی تروریسم

2. 1. یک منبع کلیدی:

براساس گزارش های داخل کشور ، صنعت پتروشیمی که در چهار دهه گذشته به طرز چشمگیری رشد کرده است ، یک دارایی مهم در تأمین پول نقد برای ارتقاء تروریسم در خارج از کشور بوده است. یکی از متخصصان اقتصادی به میزان پولشویی که از طریق درآمدهای پتروشیمی انجام شده است اشاره می کند: "کلیه درآمدهای صادرات پتروشیمی ، که مهمترین منبع قاچاق در کشور است ، باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی به همان روشی که درآمدهای نفتی ، ارائه می شودو ارز به دست آمده باید در همان سیستم درآمدهای نفتی فروخته شود. پیش از این ، Petrochemicals ارز خود را در دبی به فروش می رساند ، جایی که برای واردات قانونی و غیرقانونی از دبی پرداخت می کرد. "

پارامترهایی که این صنعت را در دور زدن تحریم ها و پولشویی ها برجسته می کند:

2. 1. 1. گسترش صنعت پتروشیمی تحت رژیم روحانی: صنعت پتروشیمی در زمان سلطنت آله ها ساخته و گسترش یافته است و منجر به کنترل اضافه شده آنها در صنعت می شود. براساس گزارش ها ، وزارت اطلاعات و امنیت نقش فعالی را برای گسترش فعالیت های اقتصادی خود به عهده گرفته است. در سالهای بعد ، هر زمان که بین باندهای رژیم درگیری ایجاد شود ، منجر به افشای سرقت شده است ، همیشه عناصر MOIS در صنعت نفت و پتروشیمی فعال هستند.

2. 1. 2. خصوصی سازی صنعت پتروشیمی:

در سال 2009 ، رژیم یک برنامه خصوصی سازی را برای صنعت پتروشیمی آغاز کرد که از وزارت نفت خارج شد. پس از آن ، مؤسساتی که به Vali-Faqih وابسته هستند مانند HQ برای اجرای دستور امام خمینی [Setad Ejrai-E Farman Imam] (Heiko) و همچنین نگهبانان انقلابی ، مالکیت گسترده ای از صنعت و از این صنعت و از آن به دست آوردند. پالایشگاه های پتروشیمی.

2. 1. 3. انواع محصولات: تنوع محصولات تولید شده در صنعت پتروشیمی ، کنترل تجارت صنعت را در مقایسه با تعداد محدود تری که توسط نفت و گاز تولید می شود ، دشوارتر می کند. دامنه محصولات ، بیش از صد نفر و در نتیجه تعداد خریداران احتمال نظارت بر این معاملات را کاهش می دهد.

2. 1. 4. به طور غیرمستقیم به ایران: بیشتر خریداران صنعت پتروشیمی به طور غیرمستقیم به رژیم وجوه می دهند و احتمال نظارت آنها توسط سازمان های بین المللی را کاهش می دهد. یکی از مهمترین کانال ها برای سرمایه گذاری در بودجه به ایران از طریق امارات متحده عربی است. واقعیت های زیر این مسئله را برجسته می کند:

احمد مهدوی ابهاری ، دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی ، در حاشیه مجمع عمومی کنفدراسیون صنعت پتروشیمی ، ارزی دریافت شده از صادرات محصولات پتروشیمی به چین را به یک خبرنگار خبری فارس توضیح داد: "پول از پولصادرات پتروشیمی به چین از طریق مبادلات ارزی در دبی به ایران باز می گردد. "

حمید حسینی ، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی ، در مورد مشکلات روابط تجاری ایران و چین به خبرگزاری ایلنا گفت: "بانک های چینی از تحریم های ایران بهانه ای استفاده نمی کنند. آنها می پرسند ، هویت شرکتی که پول را دریافت می کند چیست؟به کجا وابسته است؟آیا در لیست تحریم ها است یا نه؟معیارها چیست؟بنابراین ، آنها معمولاً اگر اسناد نشان می دهد پول به ایران منتقل می شود ، امتناع می ورزند. آنها مایل به ارسال پول به هنگ کنگ ، سنگاپور ، امارات متحده عربی و عمان هستند ، اما آنها از ارسال پول به ایران امتناع می ورزند ، بنابراین انجام این کار دشوار است. "

2. 1. 5. فروش تخفیف به شرکت های وابسته به رژیم: طبق گزارش ها ، یکی از راه های کسب درآمد از طریق Petrochemicals فروش محصولات کم قیمت به بازاریاب های وابسته در کشورهای واسطه است. این رژیم رسما پیشنهاد فروش پتروشیمی را اعلام می کند. پس از چندین اعلامیه رسمی با قیمت بالا ، با نزدیک شدن به مهلت و ظاهراً هیچ خریدار در داخل ایران وجود ندارد ، در این صورت کارگزار آزاد است که بازار را در خارج از ایران باز کند. این محصولات در اختیار یک کارگزار وابسته به نگهبانان انقلابی یا سایر ارگان های وابسته به رهبر عالی قرار می گیرد. این کارگزار کالاها را با قیمت بسیار کمی از نمایندگان رژیم خریداری می کند و سپس با قیمت بین المللی بازار آزاد می فروشد. سپس واسطه کاهش درآمد خود را پس می گیرد و پول نقد باقیمانده را به حساب های مخفی وابسته به Vali-Faqih و نگهبانان انقلابی منتقل می کند.

2. 1. 6. صادرات با قیمت پایین به برخی از کشورها و شرکت ها: روش دیگری شامل فروش محصولات پتروشیمی با قیمت بسیار پایین برای شرکت هایی است که مایل به دور زدن تحریم ها هستند. محصولات پتروشیمی ایران با پایین تر از قیمت های داخلی به ترکیه ، افغانستان و چین ارسال می شود. به عنوان مثال ، چندین میلیون تن پلی اتیلن در ایران تولید می شود ، اما قوانین فروش برای مصارف داخلی را به مشتریان داخلی محدود می کند. باقیمانده سپس با قیمت پایین در خارج از کشور فروخته می شود ، در واقع پایین که ارزش آن را دارد که محصولات پتروشیمی ایرانی را از چین برگردانید و آنها را برای مصرف داخلی به ایران برگردانید.

2. 1. 7. سوءاستفاده از واریانس بین نرخ ارز رسمی و آزاد بازار: یک عمل شامل خرید مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات پتروشیمی با نرخ رسمی ارز و فروش محصولات تولید شده با قیمت ارز است. از یک طرف ، این عمل ارزش بازار مواد اولیه مورد استفاده را کاهش می دهد. از سوی دیگر ، پس از فروش مواد ، ارز خارجی به دست آمده در بازار داخلی ایران با قیمت بازار آزاد فروخته می شود. از آنجا که همیشه اختلاف حداقل 10-20 ٪ بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (مانند دلار) وجود دارد ، این باعث سودهای زیادی می شود. یکی از مقامات اظهار داشته است که پتروشیمیایی ارز حاصل از آن را به بازار آزاد ایران باز می گرداند.

2. 2تاریخچه پولشویی و سرقت از طریق پتروشیمی

براساس گزارشی از داخل ایران ، سعید ایمامی (معاون وزیر اطلاعات سابق که ترور بی شماری از مخالفان را به نام قتل های زنجیره ای در اواخر دهه 1990 در ایران و خارج از کشور انجام داد و در سال 1998 توسط ملاها کشته شد تا جزئیات این قتل ها را حفظ کند. پنهان) نقدی و هزینه های لازم برای صادرات تروریسم به خارج از کشور را از طریق فروش محصولات پتروشیمی و مشتق نفت تهیه کرد. لازم به یادآوری است که فعالیت های تروریستی رژیم به دنبال آتش بس در جنگ ایران و عراق به طور چشمگیری به ویژه در اروپا افزایش یافته است و هزینه آنها از طریق چنین فعالیتهایی فراهم شده است که موارد زیر جز دو نمونه در رسانه های عمومی نقش و رابطه استاز وزارت اطلاعات و مدیران آن در مواردی که در نتیجه درگیری در رژیم قرار گرفته اند:

محمد سعیدی ، عضو تیم هسته ای رژیم در مذاکرات JCPOA ، پیش از این در وزارت اطلاعات بود ، جایی که وی دوست نزدیک سعید ایمامی بود و در معاملات نفتی شرکت می کرد. سایتی که به یکی از جناح های رژیم وابسته است ، نوشت: "سعدی در سال 1961 در اراک متولد شد. در اوایل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، وی در کمیته انقلابی اسلامی در تهران فعال بود و روزنامه ها را توزیع می کرد. هنگامی که وزارت اطلاعات تشکیل شد ، وی به آن جذب شد. در دوره تصدی علی فالهیان ، هنگامی که قتل های سریال رخ داد ، نام وی در لیست مغز متفکران و ناظر این قتل ها قرار داشت. با حمایت مقامات ارشد MOIS ، ظاهراً سعدی مجبور شد به ناچار وزارتخانه را ترک کند تا از دستگیری و بازداشت خودداری کند. "قبل از آمدن به سازمان انرژی اتمی ایران ، سعدی مدتی بود که "ارتباط وزارت نفت با وزارت اطلاعات" در دوره تصدی Gholamreza Aghazadeh در وزارت نفت بود.

نام افراد مختلفی که عضو وزارت اطلاعات بودند ، در موارد دزدی مرتبط با نفت ذکر شده است که تحریم ها را دور می زند. در میان آنها پرونده چند میلیارد دلاری باباک زنجانی است که در رابطه با آن حمید فله هراوی متهم شد. سایت آئند در اواخر دسامبر 2013 نوشت: "حمید فاله هراوی ، مدیر سابق امنیت که پس از اخراج از یک سازمان امنیتی ، حرفه ای را در امور مالی آغاز کرد ، با باباک زنجانی تماس گرفت و به ارتباط وی با بسیاری از موسسات و مقامات تبدیل شد."در دادگاه ، حمید فله هراوی گفت که وی بابک زنجانی را به وزارت اطلاعات و چندین سازمان دولتی دیگر معرفی کرده است.

2. 3تولید و درآمد:

به منظور روشن شدن میزان تأثیر صنایع پتروشیمی بر اقتصاد رژیم ، بازده فعلی صنعت را خلاصه کرده ایم. اگرچه گزارش های کامل و دقیق از درآمد رژیم از پتروشیمی ها وجود ندارد ، گزارش های موجود در زیر نشان می دهد: Marzieh Shahdai ، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، گفت: فروش خالص در سال 2016 حدود 15 میلیارد دلار بوده است. تن محصولات پتروشیمی. حدود دو سوم سود از فروش خارجی و یک سوم از داخلی بود. در همان سال ، کل تولید حدود 50 میلیون تن بود.

در سال بعد ، سال 2017 ، صادرات حدود 11. 7 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش حدود 21. 7 میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید کرد. اگر این ارقام را با فروش خالص خارجی و داخلی در سال 2016 مقایسه کنیم ، فروش خالص داخلی و خارجی در سال 2017 بالغ بر 18 میلیارد دلار بود.

نسبت به قیمت بالاتر نفت ، قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و درآمد حاصل از رژیم نیز در حال تغییر است. نمودار میزان و ارزش صادرات پتروشیمی را بر اساس گزارش های رسمی رژیم نشان می دهد.

2. 4شرکت های بزرگ پتروشیمی و مدیران آنها

برخی از مهمترین شرکت ها و مقامات مربوط به آژانس های وابسته به رهبر عالی یا IRGC ، که در صنعت پتروشیمی نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند عبارتند از:

2. 4. 1. شرکت های پتروشیمی وابسته به EIKO: اعدام دستور امام خمینی (EIKO) در ماه مه 1989 توسط خمینی تأسیس شد و تحت نظارت مستقیم رهبر عالی است. براساس گزارش های داخل ایران ، فرزندان علی خامنه ای نقش مهمی در اداره آن دارند. طبق قانون ملاها ، دفتر مرکزی مالیات نمی پردازد و مشمول ممیزی نیست. در سال 2014 ، رویترز نتایج تحقیقات شش ماهه در مورد دفتر مرکزی را گزارش داد و 95 میلیارد دلار دارایی متعلق به خامنه را اعلام کرد. محمد مکبر دزفی از سال 2007 رئیس جمهور بوده است. او یکی از نزدیکان علی خامنه است.

برای استفاده بیشتر از پول خود ، در سال 1999 EIKO یک نهاد معروف به گروه توسعه اقتصادی Tadbir را تشکیل داد. رئیس این گروه وزیر سابق نفت در دوره تصدی احمدی نژاد (2007-09) ، گلامامووسین نوزاری است که حدود سه دهه است که جزو مدیران برتر صنعت نفت رژیم است. گروه توسعه اقتصادی Tadbir از شش شرکت هلدینگ تشکیل شده است که بزرگترین آنها گروه توسعه انرژی Tadbir است که در زمینه های نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت می کند.

در سال 2009 ، هنگامی که پالایشگاه های نفت و پتروشیمی خصوصی شدند ، گروه توسعه اقتصادی EIKO و TADBIR بسیاری از شرکت های پتروشیمی را با قیمت های بسیار پایین تر از ارزش های واقعی خود خریداری کردند. شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی این دفتر شامل موارد زیر است:

گروه توسعه انرژی Tadbir ، که در شرکت های زیر یک سهامدار است:

o شرکت توسعه نفت و گاز پارس - 100 ٪

o شرکت نفت پارس (سهام مشترک عمومی) - 75 ٪

ای بهمن گنو (سهام مشترک خصوصی) - 80 ٪

o Ghaed Basir Petrochemical (سهام مشترک عمومی) - 80 ٪

o شرکت حفاری شمالی (سهام مشترک عمومی) - 10 ٪

o شرکت توسعه حفاری Tadbir (سهام مشترک خصوصی) - 100 ٪

o شرکت مهندسی ری نیرو (سهام مشترک خصوصی) - 100 ٪

o شرکت تولید برق آبادان (سهام مشترک عمومی) - 75 ٪

o مدیران شیمی شیمیایی (سهام مشترک خصوصی) - 100 ٪

o Tadbir Parsian Refining Corp. (سهام مشترک خصوصی) - 80 ٪

شرکت پارس بازرگان (شرکت خصوصی سهام)

شرکت توسعه نفت و گاز فارسی ، یکی از مهمترین این شرکت ها ، دارای پروژه های مهم استخراج نفت تحت کنترل خود از جمله میدان نفتی یاران است. رئیس این شرکت سید جعفر حجازی است که در طول جنگ بین ایران و عراق و متعاقباً فرماندار استان خوزستان ، نگهبان انقلابی و فرمانده اردوگاه جنوبی خاتام النبیا بود.

علاوه بر پروژه های مهم نفتی مانند میدان یاران ، EIKO همچنین در پروژه های سودآور پتروشیمی سرمایه گذاری کرده است. فرماندار هورموزگان در مورد دو پروژه از این دست اظهار داشت: "دو پروژه بزرگ اقتصادی پالایشگاه هورموز و مجتمع پتروشیمی پاک در بندر عباس با اجرای دستور امام خمینی در هورموزگان ساخته می شود."

2. 4. 2. گروه نفت و گاز پارسین: گروه نفت و گاز پارس در سال 2007 تأسیس شد. در سال 2015 ، با درآمد بیش از 18 هزار میلیارد تومانس (معادل 6 B بر اساس نرخ ارز 3000 Tomans/USD) ، پارسیان به عنوان شناخته شدنهمین شرکت پرسود ترین ایرانی بر اساس درآمد سالانه. گروه نفت و گاز پارسین ادعا می کند که یک شرکت خصوصی است ، اما به شرکت سرمایه گذاری غدیر ، یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری ایران وابسته است که به نوبه خود وابسته به Vali-E-Faqih است. رئیس شرکت سرمایه گذاری غادیر از دسامبر سال 2017 ، محمد طالب ، پیش از این مدیر ارشد EIKO و رئیس صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی بود.

شرکت های نفتی و پتروشیمی گروه توسعه نفت و گاز پارس شامل موارد زیر است:

2. 4. 2. 1. شرکت پالایش نفت تبریز

2. 4. 2. 2. شرکت پالایش نفت شیراز

2. 4. 2. 3. شرکت Pardis Petrochemical (بزرگترین تولید کننده کود اوره در خاورمیانه)

2. 4. 2. 4. شرکت پتروشیمی زاگرس (بزرگترین تولید کننده متانول جهان)

2. 4. 2. 5. شرکت پتروشیمی کرمانشاه

2. 4. 2. 6. شرکت پتروشیمی شیراز

2. 4. 2. 7. شرکت پتروشیمی تبریز

2. 4. 2. 8. شرکت پتروشیمی خوراسان

2. 4. 2. 9. شرکت کیان پتروشیمی

2. 4. 2. 10. پارس پتروشیمیایی

2. 4. 2. 11. تجارت بین المللی پتروشیمیایی

2. 4. 3. آژانس تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (وابسته به IRGC): وزارت دفاع ، که توسط نگهبانان انقلابی کنترل می شود ، بخش مهمی از صنعت پتروشیمی است. آژانس تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (SATA) یک شرکت تابعه وزارت دفاع است.

در سال 2010 ، دولت اعلام كرد كه "سهام شش نیروگاه قدرت و پتروشیمی براساس جدیدترین تصمیم دولت به آژانس تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (SATA) منتقل شد."در نتیجه ، در نتیجه ، بیست و سه درصد (پس از کسر سهام ترجیحی) سهام مارون پتروشیمی ، چهل درصد از سهام پارس پتروشیمی ، چهل و نه درصد (پس از کسر سهام ترجیحی) سهام پاردیس پتروشیمی ، 100 درصد (100 درصد (100 درصد (پس از کسر سهام ترجیحی) نیروگاه چرخه ترکیبی گیلان ، و صد درصد از سهام بوشر پتروشیمی مطابق با ارزش خالص دارایی های خالص به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (آژانس تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) منتقل شده بود. روش ، به عنوان یک قیمت توافق شده و پس از تصویب قیمت در نمایندگی.

2. 4. 4. شرکت پتروشیمی خلیج فارس: شرکت پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در ایران است. این شامل 15 شرکت پتروشیمی است. در سال 1991 تأسیس شد (با نام دیگری) ، این شرکت تابعه شرکت ملی پتروشیمی ایران بود. با تأیید دولت در سال 2009 ، با این حال ، شرکت پتروشیمی خلیج فارس (سهام مشترک عمومی) با انتقال سهام این شرکت های پتروشیمی به یک شرکت هلدینگ تبدیل شد:

Rah Avaran ، Mobin ، Noori (Borzouyeh) ، Bandar Imam ، Bou Ali Sina ، Fajr ، عملیات غیر صنعتی ، مدیریت پتروشیمی ، مدیریت توسعه ، شرکت بین المللی پتروشیمی ، Khuzestan ، Pars ، Pazargad Operations غیر صنعتی ، Arvand و Tondgouyan Ownتوسط شرکت ملی پتروشیمی.

براساس یک گزارش تحقیقاتی ، شرکت هلدینگ 34 ٪ از صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد. در سال 2016 ، حدود 19. 6 میلیون تن پتروشیمی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار تولید کرد.

مدیر عامل فعلی جعفر ربی ، نماینده نزدیک به خامنه ای و نگهبانان انقلابی است. وی در 9 مارس 2017 مدیر عامل شرکت خلیج فارس شد. جعفر ربیی مدیر عامل شرکت SATA بود. وی از سپتامبر 2013 تا مارس 2018 به خلیج خلیج فارس منتقل شد. وی عضو هیئت مدیره کوسار است که توسط اعضای ارشد سپاه نگهبانان انقلابی اداره می شود.

2. 4. 5. شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC): شرکت بازرگانی پتروشیمی فروش محصولات عمده پتروشیمی در ایران را انحصار می دهد. این شرکت در ژوئیه 2000 توسط شرکت ملی پتروشیمی ایران برای صادرات و واردات محصولات پتروشیمی تأسیس شد. از نوامبر 2009 ، مطابق با برنامه خصوصی سازی ، شرکت بازرگانی پتروشیمی از یک ساختار عمومی به خصوصی (با 52 درصد از سهام خود که به شرکت سرمایه گذاری ایران منتقل شده است) تغییر داده و تجارت خود را به سرمایه گذاری ، تجارت و دارایی تغییر داده است. در نتیجه ، این شرکت به طور فزاینده ای توسط نمایندگان خامنه کنترل می شود. شرکت سرمایه گذاری ایران در دست گروه Motalefeh از جناح Khamenei است. براساس گزارش ها ، کودکان خامنه درآمدهای این شرکت را کنترل می کنند. محسن احمدیان ، که به عنوان "پادشاه صنعت پتروشیمی" خوانده می شود ، به معنی بزرگترین دزد در صنعت ، مدیر صادرات این شرکت برای مدت طولانی و فروش کنترل شده بود.

2. 4. 6. شرکت سرمایه گذاری ایران: اداره سرمایه گذاری ایران توسط گروه Motalefeh از جناح Khamenei ، سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی است که 52 ٪ از سهام آن است. رئیس هیئت مدیره Alinaghi Khamoushi ، یک کلاهبردار بدنام است که با علی خامنه ای همراه است.

این شرکت در سال 2006 تأسیس شد. در سال 2011 ، به طور غیر طبیعی و ناگهان رشد کرد و با درآمد تقریباً 3000 میلیارد تومانس ، در شرکت های ایرانی در رتبه 26 قرار گرفت. پتروشیمی ، ایلام پتروشیمی ، اورومییه پتروشیمی ، فاسا پتروشیمی ، جهروم پتروشیمی ، گاچساران پتروشیمی ، لردگان پتروشیمی ، صدف آسالو پتروشیمی و داراب پتروشیمیایی و پتروشیمی و شرکت حمل و نقل پتروشیمی.

2. 4. 7. سایر سهامداران پتروشیمی: همانطور که در بالا ذکر شد ، اکثریت صنعت پتروشیمی توسط خمنی و نگهبانان انقلابی کنترل می شوند. سایر شرکت ها و آژانس هایی که نامگذاری نشده اند نیز توسط سازمان های وابسته به دولت کنترل می شوند که به مؤسسات Vali-Faqih و IRGC در اشکال دیگر خدمت می کنند. برخی از کارشناسان پتروشیمی تخمین زده اند که 90 ٪ از صنعت پتروشیمی توسط Vali-E-Faqih و عوامل آن کنترل می شود.

3. شرکت ها و افراد درگیر در شستشو درآمدهای پتروشیمی

شرکت های پتروشیمی که از طریق فروش محصولات خود به ارزهای خارجی و دلار به دست می آورند ، این پول را از طریق شرکت های واسطه ای و Sarrafis (مبادلات) به ایران منتقل می کنند. همچنین ، برخی از افراد و شرکت ها وجود دارند که در برگزاری نمایشگاه ها و فروش محصولات پتروشیمی شرکت می کنند و به عنوان واسطه برای فروش چنین محصولاتی عمل می کنند. شرکت های زیادی از این دست وجود دارد. برخی از آنها به شرح زیر است:

3. 1 Saman Bank: این بانک به طور فعال در انتقال درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و مشتقات نفت به ایران درگیر است. این شرکت با شرکت های مختلف در صنعت پتروشیمی ارتباط دارد. تعدادی از این شرکت ها عبارتند از: شرکت پتروشیمی خلیج فارس (وابسته به IRGC) ، نفت و گاز پارسین (HQ برای اجرای دستور امام خمینی (هایکو) ، شرکت جام پتروشیمی ، پترو پارس و شرکت پتروشیمی زاگرس. در سال 2017 ، در سال 2017 ، در سال 2017 ، در سال 2017 ، در سال 2017 ،بانک سامان 50 میلیون دلار به علاوه برای شرکت های زارروس و جم پتروشیمی منتقل کرد. براساس گزارش های دریافت شده ، به منظور ادامه فعالیت های خود در حالی که تحریم ها انجام می شود ، بانک سامان اعلام کرد که حوزه اصلی فعالیت آن دارویی و محصولات غذایی است.

3. 2 مبادله پول سردارلو (Sarrafi): این یک مبادله پول قدیمی در تهران است و در انتقال درآمد از فروش پتروشیمی فعال است. مدیر مبادله به نام محمد سردارلو نامگذاری شده است. مدیر شعبه تهران شخصی به نام صابر فتح-الی است. شرکت پتروشیمی زارروس با این مبادله کار می کند. این مبادله برای انتقال پول با هفت بانک قرارداد دارد ، از جمله مبادلات بانک ملی ، بانک گردشگری ، بانک شهر ، بانک Tejarat و بانک سپهر. این مبادله همچنین با تعدادی از شرکتهای تابعه شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس کار می کند.

3. 3 Amin Exchange: این مبادله همچنین با شرکت های پتروشیمی کار کرده است ، اما به دلیل تحریم های اخیر ، فعالیت های آن در دو ماه گذشته محدود شده است. مدیر کل آن شخصی به نام اسد بیتی است. این کشور با مبادله وابسته به بانک سامان ، بانک انصار (وابسته به IRGC) ، بانک مرکزی و بانک ملات کار می کند.

3. 4 شرکت زیبایی آسمان. Alireza Elahi مدیر کل آن است ، آدرس شعبه تهران این شرکت: خیابان ولی-نجاد ، Bldg است. شماره 7 ، واحد شماره 1. Alireza Elahi و آسمان زیبایی نمایندگی منحصر به فرد 14 نمایشگاه بین المللی پتروشیمی را دارد و یکی از بزرگترین واسطه های فروش محصولات پتروشیمی ایران در خارج از کشور است. همچنین با همه شرکت های بزرگ پتروشیمی در ایران در تماس است و روابط نزدیکی با رضا نوروز زاده ، مدیر کل صنایع ملی پتروشیمی ایران دارد.

3. 5 محمد محمبلی: محمد رضا نماتزاده معاون وزارت نفت از صنایع پتروشیمی از سال 1997 تا 2005 (در دوره ریاست محمد خاتامی) بود. به همین ترتیب ، وی در صنعت پتروشیمی تأثیر زیادی داشت. وی در مدیر 19 شرکت عمده نفت و پتروشیمی شرکت دارد. وی با استفاده از نمونه کارها دولت خود ، فرزندان و نزدیکان خود را در صنعت پتروشیمی درگیر کرده است. یکی از این افراد ، محمد محمبلی است که مسئولیت برگزاری نمایشگاه های بین المللی نفت و پتروشیمی را بر عهده دارد.

4. نتیجه گیری:

4. 1صنعت پتروشیمی ، یعنی پالایشگاه ها و مراکز آن ، عمدتاً در زمان سلطنت روحانیون تأسیس شد و به عنوان منبع اصلی تأمین مالی ولی فقه ، نگهبانان انقلابی ، وزارت اطلاعات و سایر نیروهای سرکوبگر رژیم خدمت می کند. به گفته منابع موجود در این رژیم ، این صنعت از ابتدای قانون روحانی ، به ویژه در دوره خامنه ، منبع اصلی ارز خارجی برای عملیات تروریستی و جنگ بوده است. با توجه به طیف گسترده ای از محصولات پتروشیمی ، فروش پتروشیمی یکی از شناخته شده ترین و ساده ترین روش های پولشویی برای رژیم است.

4. 2اکثر این صنعت متعلق به Vali-Faqih ، نگهبانان انقلابی و وزارت اطلاعات است. برخی از مهمترین منابع و بزرگترین شرکت های مرتبط با Vali-Faqih و IRGC در این گزارش استناد شده است و بیشتر صنعت را کنترل می کند.

4. 3رژیم رژیم آله از طریق فروش محصولات پتروشیمی پول می گیرد که سود آن از طریق شبکه های شرکت ها و مبادلات ارزی وابسته به IRGC بازپرداخت می شود.

4. 4تروریسم با استفاده از روش ها و تاکتیک های مختلف سرقت و غارت صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی تأمین می شود. برخی از شیوه ها ، مانند تصرف شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه ها ، خرید نفت با قیمت داخلی برای فروش با قیمت بازار آزاد ، فروش به شرکت های وابسته به رژیم و غیره ، در این گزارش ذکر شده است.

4. 5مبلغ درآمدهای به دست آمده توسط Vali-Faqih و نگهبانان انقلابی از طریق صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ده ها میلیارد دلار است که محصولات پتروشیمی تقریباً یک چهارم از این درآمد را تشکیل می دهند. تحریم های مربوط به فعالیت های شرکت های وابسته به Vali-Faqih و IRGC در صنعت پتروشیمی ، یکی از مهمترین کانال ها را برای تأمین اعتبار سرکوب داخلی و تروریسم خارجی می بندد.