اولین "میکسر" بیت کوین که توسط Fincen به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مجازات شد

واشنگتن - شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN) مجازات پول مدنی 60 میلیون دلاری علیه لری دین هارمون ، بنیانگذار ، مدیر و اپراتور اصلی Helix و Coin Ninja ، میکسر ارز مجازی قابل تبدیل یا "Tumblers" را برای ارزیابی کرده است. نقض قانون اسرار بانکی (BSA) و مقررات اجرایی آن.

آقای هارمون از سال 2014 تا 2017 و سکه نینجا از سال 2017 تا 2020 به عنوان یک تجارت خدمات پول ثبت نشده (MSB) و سکه نینجا اداره می کرد. آقای هارمون در حال حاضر به اتهام توطئه برای شستشوی پولی در دادگاه منطقه ایالات متحده تحت پیگرد قانونی است. سازها و بهره برداری از پول بدون مجوز در ارتباط با عملکرد Helix.

همانطور که Fincen در راهنمایی های خود در سال 2013 توضیح داد ، مبدل ها و مدیران ارز مجازی قابل تبدیل فرستنده پول تحت BSA هستند. به همین ترتیب ، آنها وظیفه ثبت نام در Fincen را دارند. توسعه ، پیاده سازی و نگهداری یک برنامه انطباق ضد پولشویی. و برای برآورده کردن کلیه الزامات گزارشگری و ضبط های ضبط شده. Fincen در سال 2019 توضیحات بیشتری را صادر کرد که مؤسسات مالی که میکسر و Tumbler از ارز مجازی قابل تبدیل هستند نیز باید همین الزامات را برآورده کنند.

آقای هارمون ، با انجام تجارت به عنوان مارپیچ و سکه نینجا ، با پذیرش و انتقال بیت کوین از طریق انواع مختلفی به عنوان مبدل ارزهای مجازی قابل تبدیل فعالیت می کرد. از ژوئن سال 2014 تا دسامبر 2017 ، Helix بیش از 1،225،000 معاملات را برای مشتریان خود انجام داد و با آدرس های کیف پول ارز مجازی که بیش از 311 میلیون دلار ارسال یا دریافت کرده بود ، همراه بود. تحقیقات Fincen حداقل 356،000 معاملات بیت کوین را از طریق مارپیچ شناسایی کرده است. آقای هارمون هلیکس را به عنوان میکسر بیت کوین یا Tumbler اداره می کرد و خدمات خود را در تاریک ترین فضاهای اینترنت به عنوان راهی برای مشتریان برای پرداخت ناشناس برای مواردی مانند مواد مخدر ، اسلحه و مستهجن کودکان تبلیغ می کرد. آقای هارمون متعاقباً تأسیس و به عنوان مدیر ارشد اجرایی ، Coin Ninja ، که به عنوان MSB ثبت نشده و به همان روش Helix فعالیت می کرد ، عمل کرد.

تحقیقات Fincen نشان داد که آقای هارمون به طور عمدی با عدم ثبت نام به عنوان MSB ، عدم اجرای و نگهداری یک برنامه مؤثر ضد پولشویی و عدم گزارش فعالیت های مشکوک ، ثبت نام ، برنامه و گزارش های BSA را نقض کرده است.

به طور خاص ، تحقیقات نشان داد که آقای هارمون عمداً از تعهدات وی تحت BSA نادیده گرفته و شیوه هایی را اجرا کرد که به هلیکس اجازه می داد تا نیازهای BSA را دور بزند. این شامل عدم جمع آوری و تأیید نام مشتری ، آدرس ها و سایر شناسه ها در بیش از 1. 2 میلیون معاملات بود. هارمون ، که از طریق مارپیچ کار می کند ، حتی اطلاعاتی که حداقل مشتری را جمع آوری کرده بود ، به طور فعال حذف کرد. تحقیقات نشان داد که آقای هارمون درگیر معاملات با قاچاقچیان مواد مخدر ، جعل و کلاهبرداران و سایر جنایتکاران است.

Fincen از نزدیک اقدام امروز با بخش جرایم رایانه ای وزارت دادگستری ایالات متحده و بخش مالکیت معنوی ، دفتر دادستان ایالات متحده برای ولسوالی کلمبیا ، دفتر تحقیقات فدرال و بخش تحقیقات جنایی خدمات درآمدی داخلی را هماهنگ کرد.

مأموریت شبکه اجرای جرایم مالی محافظت از سیستم مالی از استفاده غیرقانونی ، مبارزه با پولشویی و جنایات مرتبط با آن از جمله تروریسم و ترویج امنیت ملی از طریق استفاده استراتژیک مقامات مالی و جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مالی است. بشر