FTX Crypto King Sam Bankman که به اتهام کلاهبرداری متهم شده است: "یک خانه کارت ساخته است" ، Sec می گوید-بروزرسانی

به روز شده ، ساعت 8:25 صبح: کمیسیون اوراق بهادار و بورس گفت: بنیانگذار FTX و مدیرعامل سابق سام بانکمن سرخ شده "یک خانه کارت" را برای اتهام وی با هشت مورد جنایی کلاهبرداری و پولشویی برای تقلب در حدود 90 سرمایه گذار ایالات متحده در خارج از کشور ساخته است. بیش از 1. 1 میلیارد دلار در سکوی رمزنگاری خود.

پادشاه کریپتو 30 ساله ، که داستان وحشی او کالای داغ در هالیوود است ، روز دوشنبه در باهاما دستگیر شد. وی در صورت محکومیت به همه موارد ، با مجازات حداکثر 115 سال در زندان فدرال روبرو است.

داستان مرتبط

کوین هارت ، گوینت پالترو ، مدونا ، جیمی فالون و دیگران با کت و شلوار تأیید "موذی" دست و پنجه نرم کردند. مدیر Guy Oseary & Universal TV به عنوان متهمین نیز نامگذاری شده است

جزئیات پرونده زیر را بخوانید و کنفرانس خبری دادستان ها را در مورد کیفرخواست در پایان پست تماشا کنید.

گری گینسلر ، رئیس SEC در اعلام این اتهامات گفت: "ما ادعا می كنیم كه سام بانكمن سرخ شده خانه كارت را بر اساس بنیاد فریب ساخته است در حالی كه به سرمایه گذاران می گوید كه این یكی از امن ترین ساختمانها در Crypto است."وی گفت: "تقلب ادعا شده توسط آقای بانكمن سرخ شده ، فراخوانی كوچك به سكوهای رمزنگاری است كه آنها باید با قوانین ما مطابقت داشته باشند.

Story Bankman-Fried به ترتیب موضوع یک فیلم و سریال تلویزیونی در آثار اپل و آمازون است. در اواخر ماه گذشته ، اپل نزدیک به توافق نامه ای برای حقوق فیلم به کتاب آینده مایکل لوئیس در مورد این پرونده بود که منابع این توافق را در اواسط هفت رقم انجام می دادند. لوئیس ، که کتاب های منبع را برای فیلم های Moneyball ، The Big Short و The Blind Side نوشت ، شش ماه را با کارآفرین متبحر گذراند تا قبل از آنکه پایین بیاید برای سرخ شدن بانكمن.

در همین حال ، برادران روسو و دیوید ویل یک سری اسکریپت هشت قسمت در مورد FTX و بنیانگذار آن در آمازون راه اندازی کرده اند. جزئیات مربوط به این پروژه TBA است.

طبق شکایت SEC ، از حداقل ماه مه 2019 ، FTX مستقر در باهاما ، بیش از 1. 8 میلیارد دلار از سرمایه گذاران سهام ، از جمله تقریباً 1. 1 میلیارد دلار از حدود 90 سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده جمع آوری کرد. در نمایندگی های خود به سرمایه گذاران ، Bankman-Fried FTX را به عنوان یک بستر تجارت ایمن و مسئولیت پذیر دارایی Crypto ، به ویژه اقدامات ریسک خودکار پیشرفته FTX برای محافظت از دارایی های مشتری تبلیغ کرد.

هشت مورد جنایی عبارتند از:

• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیم بر روی مشتریان ؛
• کلاهبرداری سیم بر روی مشتریان ؛
• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیم بر وام دهندگان ؛
• کلاهبرداری سیم روی وام دهندگان ؛
• توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها ؛
• توطئه برای ارتکاب تقلب در اوراق بهادار ؛
• توطئه برای ارتکاب پولشویی ؛وت
• توطئه برای جعل ایالات متحده و نقض قوانین مالی کمپین

"این شکایت ادعا می کند که ، در واقعیت ، بانکمن سرخ شده یک سال کلاهبرداری را برای پنهان کردن سرمایه گذاران FTX (1) انحراف نامعلوم وجوه مشتریان FTX به Alameda Research LLC ، صندوق پرچین رمزنگاری خصوصی وی ، ارکستر کرد.(2) درمان ویژه ناشناخته به آلامامه در سکوی FTX ، از جمله ارائه "خط اعتباری" تقریباً نامحدود که توسط مشتریان این سیستم عامل تأمین می شود و معافیت Alameda را از برخی اقدامات کاهش خطر FTX به Alameda ارائه می دهد. و (3) خطر ناشناخته ناشی از قرار گرفتن در معرض FTX در برابر دارایی های قابل توجه آلامامه از دارایی های بیش از حد ارزشمند و غیرقانونی مانند نشانه های وابسته به FTX. این شکایت در ادامه ادعا می کند که Bankman سرخ شده از بودجه مشتریان FTX در Alameda استفاده کرد تا سرمایه گذاری های سرمایه گذاری ناشناخته ، خرید اسراف املاک و مستغلات و کمک های بزرگ سیاسی را انجام دهد. "

به طور جداگانه ، دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها نیز از اتهامات علیه بانکن سرخ شده امروز خبر داد.

گنسلر افزود: "انطباق هم از كسانی كه روی آن سرمایه گذاری می كنند و هم كسانی كه در سیستم عامل های رمزنگاری با حراست های آزمایش شده در زمان سرمایه گذاری می كنند ، محافظت می كند."همچنین از طریق افشای و تنظیم کننده ها از طریق مرجع معاینه ، می تواند از طریق افشای و تنظیم کننده ها ، از طریق افشای اطلاعات و تنظیم کننده ها ، از طریق افشای اطلاعات و تنظیم کننده ها را بدرخشد. برای آن دسته از سیستم عامل هایی که مطابق با قوانین اوراق بهادار ما نیستند ، بخش اجرای SEC آماده اقدام است. "

سعید گورورر گروال ، مدیر بخش اجرای SEC: "FTX در پشت روکش مشروعیت آقای Bankman-Fided ساخته شده توسط سایر موارد ، از جمله موارد دیگر ، با استفاده از بهترین کنترل های کلاس خود ، از جمله یک موتور خطر اختصاصی ، و"پایبندی FTX به اصول خاص حفاظت از سرمایه گذاران و شرایط دقیق خدمات. اما همانطور که در شکایت ما ادعا می کنیم ، که روکش فقط نازک نبوده است ، این کلاهبرداری است.

SEC افزود: تحقیقات در مورد سایر نقض قانون اوراق بهادار و سایر نهادها و اشخاص مربوط به سوء رفتار ادعا شده ادامه دارد.

پیش از این ، 12 دسامبر: وزارت دادگستری امروز در باهاما دستگیر شد. دفتر دادستان کل کشور کارائیب گفت که پس از آن که دادستان های ایالات متحده به طور رسمی بنیانگذار و مدیرعامل سابق مبادله رمزنگاری ورشکسته FTX را متهم کردند ، که داستان وحشی آن کالای داغ در هالیوود است ، این شلوار ساخته شده است.

هیچ یک از مقامات این کشور جزئیات مربوط به این اتهامات را ارائه ندادند ، اما انتظار می رود Bankman-Frade به ایالات متحده استرداد شود.

دفتر دادستان کل بهاماس امروز گفت: "در نتیجه اعلان دریافت شده و مطالب ارائه شده در آن ، برای دادستان کل مناسب بود که به دنبال دستگیری SBF باشد و وی را مطابق قانون استرداد کشور ما در بازداشت نگه دارد."بشربیانیه کامل را در زیر بخوانید.

در اوایل سال جاری با ارزش 32 میلیارد دلار توسط سرمایه گذاران خصوصی ، FTX ماه گذشته پس از آنکه رقیب Binance با ادغام پیشنهادی غول های رمزنگاری شد ، فروپاشید. این خبر بازارهای رمزنگاری را به سقوط آزاد فرستاد ، و بانكمن در آن زمان گفت كه شركت وی به دلیل "اجرای ناگهانی" در بورس ، با كمبود 8 میلیارد دلار در بودجه روبرو است. در سه روز ، معامله گران حدود 6 میلیارد دلار از این سیستم عامل بیرون کشیدند و حداقل 3 میلیارد دلار به طلبکاران بدهکار است.

FTX ، که بیش از سه سال نزدیک به 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده بود ، در 11 نوامبر برای حمایت از ورشکستگی تشکیل شد. جان جی ری سوم ، که پس از تشکیل پرونده برای رهبری FTX قدم برداشت ، قرار است روز سه شنبه قبل از کمیته خدمات مالی مجلس شهادت دهد.

تعدادی از شرکت ها و افراد مشهور گزارش شده است که سرمایه گذاری های سنگین در این شرکت دارند ، در حالی که FTX همچنین دارای معاملات حمایت از بلیط بزرگ با امثال تیم بسکتبال میامی هیت و تیم های فرمول یک مرسدس-آمگ پتروناس F1 است. تصادف رمزنگاری منجر به دادخواست کلاس شد که در اواسط نوامبر تشکیل شد که متهمان شامل لری دیوید و سوپراستارهای ورزشی تام بردی و استف کوری در میان دیگران بودند.

Story Bankman-Fried به ترتیب موضوع یک فیلم و سریال تلویزیونی در آثار اپل و آمازون است. در اواخر ماه گذشته ، اپل نزدیک به توافق نامه ای برای حقوق فیلم به کتاب آینده مایکل لوئیس در مورد این پرونده بود که منابع این توافق را در اواسط هفت رقم انجام می دادند. لوئیس ، که کتاب های منبع را برای فیلم های Moneyball ، The Big Short و The Blind Side نوشت ، شش ماه را با کارآفرین متبحر گذراند تا قبل از آنکه پایین بیاید برای سرخ شدن بانكمن.

در همین حال ، برادران روسو و دیوید ویل یک سری اسکریپت هشت قسمت در مورد FTX و بنیانگذار آن در آمازون راه اندازی کرده اند. جزئیات مربوط به این پروژه TBA است.

در اینجا بیانیه کامل Pinder در مورد Arrest Bankman-Fried آمده است:

در تاریخ 12 دسامبر ، دفتر دادستان کل باهاما در حال اعلام دستگیری توسط نیروی پلیس رویال باهاماس سام بانکمن سرخ شده ("SBF") ، مدیرعامل سابق دستگیری SBF FTX پس از دریافت اعلان رسمی از ایالات متحده است کهاین اتهامات کیفری علیه SBF تشکیل داده است و احتمالاً درخواست استرداد وی خواهد کرد.

در نتیجه اعلان دریافت شده و مطالب ارائه شده از آن ، برای دادستان کل مناسب بود که به دنبال دستگیری SBF باشد و وی را مطابق قانون استرداد کشور ما در بازداشت نگه دارد.

در زمان به عنوان درخواست رسمی برای استرداد ، باهاما قصد دارد سریعاً ، مطابق با قانون باهاما و تعهدات پیمان آن با ایالات متحده ، سریعاً آن را پردازش کند.

در پاسخ به دستگیری SBF ، نخست وزیر [فیلیپ] دیویس اظهار داشت: "باهاما و ایالات متحده علاقه مشترک دارند تا همه افراد مرتبط با FTX را که ممکن است به مردم خیانت کرده و قانون را نقض کرده باشند ، پاسخگو باشند. در حالی که ایالات متحده به طور جداگانه اتهامات کیفری علیه SBF را دنبال می کند ، باهاما با ادامه همکاری با شرکای اجرای قانون و نظارتی خود در ایالات متحده و جاهای دیگر ، تحقیقات نظارتی و جنایی خود را در مورد فروپاشی FTX ادامه خواهد داد. "